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美国三名男子被控参与庞氏骗局400余人被骗3.64亿美元+股指期货知识

  据今日美国等媒体报道称,三名男子被指控参与了金额高达3.64亿美元的庞氏骗局,受害者多达400多人。三人用诈骗所得购买了26辆豪车、昂贵住宅以及名贵珠宝等奢侈品。当地时间本周二,三人已被捕,美国司法部也已在马里兰州的一家联邦法院对此案提出诉讼。

  报道中称,被指控的三人分别为现年53岁的马里兰州人凯文梅里尔(Kevin Merrill),现年54岁的拉斯维加斯人杰伊莱德福德(Jay Ledford),以及来自德州、现年28岁的卡梅隆杰齐尔斯基(Cameron Jezierski)。美国司法部表示,三人目前面临电信诈骗、身份盗窃和洗钱等多项指控。当地的官员表示,这是“马里兰州有史以来涉案金额最大的一次指控。”发布虚假信息引诱投资者

  根据起诉书,巴尔的摩当地律师罗伯特K胡尔(Robert K.Hur)周三在一份声明中表示,梅里尔和莱德福德两人通过“精心编制的谎言网络”引诱投资者购买了消费者债务组合,诈骗行为早在2013年就开始。马里兰州的美国检察官办公室表示,这个所谓的消费者债务组合包括信用卡债务、学生贷款和汽车贷款等。梅里尔和莱德福德两人对外承诺称,投资者可以通过收回这些债务或出售这些债券来赚钱。

  CNBC报道称,案件中的受害人不乏身世显赫的家庭,但也包括餐馆老板、医生、律师、职业运动员、经纪人、退休人员等个人投资者。胡尔在一份声明中表示,“大多数的受害者也是刚刚才意识到自己被骗。”

  美国律师办公室表示,为了引诱那些不知情的投资者,两人对受害者发布了许多误导性信息,包括这个团伙从哪里购买了这些投资组合、他们持有多少钱、他们的投资规模,以及他们有多么成功。

  美国律师办公室在一份声明中表示:“根据起诉书,绝大多数时候(这个团伙)根本就没有用投资者的钱来购买这些债务组合。”美国证券交易委员会(SEC)的指控称,虽然这个团伙偶尔会买卖一些债务,但他们所声称的合法业务规模“与诈骗计划形成了鲜明对比”。

  美国检察官办公室表示,这个团伙用虚假公司和银行账户掩盖了他们的阴谋,用其他受害者资金还偿还投资者的资金,而并非实际利润。NBCNews报道中称,这三人利用了30家公司和超过55个银行账户对这些投资者进行了诈骗。SEC在诉状中也显示,这三人曾将约1.97亿美元付给了早期的投资者,目的是为了让这些投资者相信他们的钱是按照承诺进行投资的。

大肆挥霍诈骗所得

股指期货知识  根据SEC,梅里尔和莱德福德两人将数百万美元转移到了自己的个人银行账户上。另外,三人用诈骗所得购买的奢侈品包括26辆法拉利、兰博基尼、劳斯莱斯、宾利、布加迪,8套豪宅、两枚7克拉和9克拉的钻石戒指、一只23克拉的钻石手镯、一家私人健身俱乐部以及一辆私人飞机的部分所有权。此外,诈骗所得金额还有2500万美元被三人挥霍在了赌场内。NBCNews报道中称,起诉书要求没收两人购买的以上所有资产。

  “我们指控被告明目张胆地进行诈骗行动,欺骗投资者。”SEC费城地区办公室副主任凯利吉布森(Kelly Gibson)表示。

  报道中还称,SEC也在同一法庭内对三人提起了民事诉讼,指控他们还违反了联邦证券法。另一份诉状显示,SEC已经获得了冻结三人资产的许可,并任命了一名临时接管人。

  美国律师办公室称,梅里尔、莱德福德和杰齐尔斯基三人因涉嫌电信诈骗,将面临最高20年的监禁。此外,梅里尔和莱德福德因涉嫌洗钱还将在最高20年监禁的基础上再蹲最多20年的牢。

  《每日经济新闻》记者注意到,美国联邦调查局(FBI)曾多次敦促民众,如果他们认为自己可能成为一个大规模阴谋的受害者,他们可以与当局进行联系。